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國市監信[2019]128號 國家市場監督管理總局關于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見

來源:稅屋 作者:稅屋 人氣: 發布時間:2019-06-29
摘要:國家市場監督管理總局關于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見 國市監信[2019]128號 2019-6-28 各...
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國家市場監督管理總局關于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見 

國市監信[2019]128號           2019-6-28

各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委):

  商事制度改革以來,各級市場監管部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署,著力提高市場準入便利化程度,降低制度性交易成本,營商環境得到顯著優化,創新創業活力得到有效釋放,群眾滿意度和獲得感明顯增強。與此同時,少數不法分子違背誠實信用原則,冒用他人身份信息取得公司登記(以下簡稱冒名登記),干擾了正常的公司登記注冊秩序,群眾反映強烈,社會高度關注。

  市場監管部門作為法定的企業登記機關,必須牢固樹立以人民為中心的發展理念,想群眾之所想,急群眾之所急,扎實開展撤銷冒名登記工作,有效回應公眾期待和社會關切,切實維護商事登記權威性和“放管服”改革成果,切實保障廣大人民群眾的合法權益。

  為做好撤銷冒名登記工作,現提出如下指導意見:

  一、積極應對群眾訴求

  對于被冒用身份信息取得公司登記的人民群眾(以下簡稱被冒用人)撤銷冒名登記的反映,各級市場監管部門應積極應對負責。撤銷冒名登記工作由作出該次登記決定的市場監管部門(以下簡稱登記機關)負責。登記機關發生過變更的,由現登記機關負責撤銷。

  被冒用人本人向登記機關反映被冒名登記情況的,登記機關及時做好記錄。被冒用人本人不能到場反映的,登記機關應對其進行遠程身份核驗。

  登記機關要認真核驗被冒用人本人簽字的撤銷登記申請及其身份證件復印件(本人到場的,核實原件)。被冒用人還可以一并提供身份證件丟失報警回執、身份證件遺失公告、銀行掛失身份證件記錄、由專業機構出具的筆跡鑒定報告等有助于認定冒名登記基本事實的文件材料。

  二、做好公示和調查工作

  登記機關應將公司涉嫌冒名登記的情況(包括被冒名登記時間、具體登記事項、登記機關聯系方式等)通過國家企業信用信息公示系統(以下簡稱公示系統)及時向社會公示。公示期45日。公示期內調查終結并作出調查結論的,終止公示。

  登記機關要通過查閱冒名登記行為涉及的檔案材料,對公司住所或經營場所進行現場檢查,詢問公司相關人員、登記代理人或利害關系人等方式,對冒名登記基本事實進行調查,并根據需要征詢公安、稅務、金融、人力資源社會保障等相關部門意見。

  利害關系人主張與冒名登記相關的民事權利正在訴訟過程中,人民法院尚未作出判決、裁定或生效判決、裁定尚未執行完畢的;或者有證據證明冒名登記涉及的股權存在爭議,各方尚未達成一致的,登記機關應中止調查,并相應延長公示期。

  三、審慎作出撤銷登記決定

  登記機關在調查終結或公示期滿后作出調查結論,并據此作出撤銷或不予撤銷登記的決定。公司在調查前已被吊銷營業執照的,不影響登記機關作出撤銷登記的決定,但因提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記、被吊銷營業執照的除外。

  登記機關調查認定冒名登記基本事實清楚,或者公司和相關人員無法取得聯系或不配合調查且公示期內無利害關系人提出異議,登記機關認為冒名登記成立的,應依法作出撤銷登記決定。

  有證據證明被冒用人對該次登記知情或事后曾予追認,或者公示期內利害關系人提出異議經調查屬實,登記機關認為冒名登記不成立的,應依法作出不予撤銷登記決定。

  人民法院生效判決或裁定已認定冒名登記事實的,登記機關應作出撤銷登記決定。公安、稅務、金融、人力資源社會保障等相關部門出具書面意見不同意撤銷登記,或者撤銷登記可能對公共利益造成重大損害的,登記機關應作出不予撤銷登記決定。

  登記機關應將撤銷(不予撤銷)登記決定送達冒名登記的公司及被冒用人。在調查過程中已發現公司通過登記住所或經營場所無法聯系的,可以直接采取公告方式送達該公司。

  四、準確公示撤銷信息

  登記機關作出撤銷登記決定后,應在登記注冊系統標注作出撤銷決定的狀態,并通過公示系統向社會公示。撤銷公司設立登記的,公示公司名稱、成立日期、被撤銷登記日期和原因、作出撤銷決定的登記機關等基本信息。撤銷公司變更登記的,恢復公示冒名登記前的信息,同時公示撤銷冒名登記相關信息。撤銷公司注銷登記的,公示注銷前的信息,并標注“已撤銷注銷登記,恢復主體資格”。

  撤銷冒名登記所形成的全部材料,要單獨立卷,歸入公司登記檔案。

  五、強化信用懲戒

  總局建立全國虛假登記責任人數據庫。登記機關負責將冒名登記的直接責任人錄入虛假登記責任人數據庫。對再次提交登記申請材料或作為登記申請人的,可以進行嚴格審查。對虛構事實或提交虛假證明材料,逃避債務、偷漏稅款或進行其他違法犯罪活動的,登記機關配合有關部門進行查處,并實施信用懲戒。

  對冒名取得公司變更或注銷登記,被撤銷登記的,應按照《嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法》的規定,將所涉公司列入嚴重違法失信企業名單。

  六、做好后續處理工作

  冒名登記被撤銷后,因冒名登記導致的被冒用人相關信用懲戒和市場禁入措施停止執行。登記機關應及時更新數據,解除信用約束措施。

  登記機關或其上級機關認定撤銷登記的決定錯誤的,可以撤銷該決定,恢復公司原登記狀態,并通過公示系統進行公示。

  七、加強部門協調配合

  各級市場監管部門要在地方黨委政府的領導下,加強與公安、稅務等相關政府部門和司法機關的協調配合。在撤銷冒名登記工作中發現的其他違法行為線索,應當移送有管轄權的部門處理;涉嫌犯罪的,應當移送公安機關。要做好部門間信息共享工作,及時推送撤銷冒名登記相關數據,推進被冒用人無辜受限問題的解決。

  八、做好工作保障

  各省(區、市)市場監管部門要結合實際情況,制定撤銷冒名登記的細化措施,明確撤銷冒名登記工作的職責分工、工作流程、審批權限、檔案管理等。要按照總局相關技術方案的要求做好公示系統優化改造,及時調整登記注冊系統,為撤銷冒名登記工作提供有效支撐。

  撤銷冒用他人身份信息取得個人獨資企業、合伙企業、非公司制企業、農民專業合作社、個體工商戶等市場主體的登記,以及撤銷冒用他人身份取得公司董事、監事、高級管理人員、清算組成員等備案的,參照本意見執行。

  在撤銷冒名登記工作中遇到的問題,請及時報告總局相關司局。

市場監管總局召開2019年二季度例行新聞發布會

市場監管總局   2019-06-28

  2019年6月28日下午3時,市場監管總局以“撤銷冒名登記,遏制冒用他人身份信息登記違法行為”為主題,召開例行新聞發布會。

  文字實錄

  市場監管總局新聞宣傳司司長、新聞發言人于軍:各位記者朋友,各位領導、各位同事,大家下午好。歡迎大家參加市場監管總局2019年二季度例行新聞發布會。今天我們邀請到了登記注冊局副局長陳叔弘、信用監管司司長常宇,就“撤銷冒名登記,遏制冒用他人身份信息登記違法行為”這個主題與大家交流,介紹總局剛剛出臺的《關于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)有關情況和內容。我們還邀請了新華社、中央廣播電視總臺、光明日報、經濟日報、科技日報等10多家媒體代表。

  首先,我代表市場監管總局對記者朋友們的到來表示熱烈歡迎,對各位對市場監管工作的關注、支持表示感謝!

  按照黨中央國務院決策部署,2014年以來,我們持續推進商事制度改革,通過實行注冊資本實繳制改認繳制、取消最低注冊資本限制、簡化住所登記手續等舉措,大幅降低了市場準入門檻,提高了社會資金效率,方便了市場主體投資創業。但是,也有少數不法分子冒用他人身份騙取注冊登記(以下簡稱“冒名登記”)。我國實有登記企業3615.4萬戶,到目前為止各級市場監管部門接到的冒用他人身份證信息辦理登記的舉報數量約為2.9萬件,占比0.08%。這種違法行為給當事人帶來極大困擾,造成了負面的社會影響,必須給予嚴厲打擊,加大違法成本和失信懲戒力度,才能防患于未然。

  一是市場監管部門推進實名登記工作情況。2016年以來,我們大力推進企業登記全程電子化,各地結合實際,通過購買服務等方式基本建立了線上身份驗證和電子簽名機制,在一定程度上防范了冒用身份虛假注冊問題。為健全線下企業登記實名驗證手段,2018年起,市場監管總局按照國務院辦公廳“互聯網+政務服務”試點要求,依托國家政務服務平臺統一身份認證系統推進“全國企業登記身份信息實名驗證系統”建設,并于2019年3月1日正式上線運行。該系統包括“企業登記相關自然人身份驗證APP”和“企業登記注冊辦理聯網查驗”兩大功能模塊,兼顧實名驗證和注冊便利兩個方面,有力完善了線上線下全方位企業登記實名驗證技術手段。5月1日,全國29個省(區、市)全部完成系統對接,對通過線下窗口方式申請辦理登記注冊業務的相關自然人實施實名驗證(注:考慮到迎接世界銀行營商環境評價的實際情況,北京市、上海市暫緩實施)。全國已有近400萬用戶下載并成功注冊了“企業登記相關自然人身份驗證APP”,每日平均注冊用戶近8萬,人臉識別正常通過率達到98%左右,在遏制冒名登記方面發揮了重要作用。

  二是市場監管部門打擊冒名登記所做的主要工作。2019年2月25日媒體播出冒名登記專題報道后,市場監管總局高度重視,總局領導召開專門會議研究,立即責成有關地區市場監管部門認真調查核實情況、迅速果斷處理。印發《市場監管總局辦公廳關于依法做好遏制冒用他人身份證信息辦理公司登記違法行為有關工作的通知》(市監注〔2019〕9號)。召開全系統推進企業注銷便利化和做好遏制冒用他人身份證信息辦理登記違法行為工作電視電話會議,并邀請最高人民法院、公安部、稅務總局等部門參加,在全國范圍抓緊推進工作落實。

  與此同時,我們也意識到,冒用他人居民身份證是一種違法犯罪行為,僅憑撤銷登記并不能完全達到打擊犯罪分子、維護被冒用人和其他相關利害關系人合法權益的效果。我們將積極配合有關部門,依法打擊冒用他人居民身份證的違法行為。

  三是完善制度設計做好撤銷冒名登記工作。面對冒名登記的復雜問題,市場監管總局高度重視,急群眾之所急,積極發揮職能作用,主動擔當作為。經過大量調研、論證,制定了《關于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見》,為維護被冒用人合法權益、解決群眾實際困難提供了可操作的依據。《指導意見》對市場監管部門撤銷登記的條件和流程作出了明確規定。針對群眾反映的撤銷難、周期長、材料多、費用高、缺乏懲戒措施等問題,我們逐一進行了回應。

  《指導意見》在制定過程中,通過總局官方網站向社會公開征求了意見。社會公眾對此反響熱烈、積極參與。對公眾所提的意見,我們都進行了逐條研究,并予以充分吸收。下一步,我們將積極從“為群眾解決實際困難角度”出發,指導全國各級市場監管部門做好撤銷冒名登記各項工作。目前,總局正在深入開展“不忘初心,牢記使命”主題教育,“為民服務解難題”正是我們具體目標之一,著力解決群眾的操心事、煩心事、揪心事。及時出臺《指導意見》,正是總局貫徹落實以人民為中心的發展思想,推進市場監管工作的最新實踐。

  市場監管總局新聞宣傳司司長、新聞發言人于軍:下面,請信用監管司常宇司長為大家簡要介紹一下《指導意見》有關內容。

  市場監管總局信用監管司司長常宇:各位記者朋友大家好。下面我簡要介紹一下總局剛剛制定出臺的《關于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見》的主要內容。剛才于司長已經介紹了,這個指導意見實際上是針對群眾反映強烈、媒體高度關注而現行法律法規又沒有明確操作規定的撤銷冒名登記問題而出臺的,針對撤銷冒名登記工作的受理、公示、調查、撤銷、懲戒和糾錯等環節提出了8個方面的意見,供各地市場監管部門掌握、執行。

  一是積極應對群眾訴求。對“被法人”“被股東”的群眾向市場監管部門反映情況的環節作出具體規定。針對群眾普遍反映的投訴難、材料多、費用高問題,《指導意見》將舉報門檻降到最低。例如,本人不能親自到場的可以在網上進行遠程身份核驗,避免來回跑路;不要求必須提供筆跡鑒定材料,大大節約舉報的費用。被冒用人只需要核實身份、作簡單登記、提交現有的身份證復印件就可以完成反映情況的流程。

  二是做好公示調查。在以往的撤銷冒名登記案例中,最難的就是取證調查,因為很多冒用身份設立的公司實際上都沒有真實的地址和聯系方式,找不到人。在原來,這種情況只能停止調查,無法撤銷登記。《指導意見》作出了一個新的規定:市場監管部門把被冒用人反映的情況通過國家企業信用信息公示系統向社會公示,如果45天之內沒有其他人提出異議,也沒有出現訴訟等情形,市場監管部門就可以直接認定冒名登記成立。

  三是作出撤銷登記決定。明確規定了撤銷登記的情形和不予撤銷的情形。撤銷的情形包括:經市場監管部門調查認定冒名登記基本事實清楚,公示期內無人提出異議,以及法院生效判決裁定對冒名登記作出認定。

  四是準確公示撤銷信息。冒名登記被撤銷后,市場監管部門會在國家企業信用信息公示系統上公示信息,還被冒用人清白。其他單位和部門通過公示系統可以很便捷地獲知這個信息。

  五是強化信用懲戒。市場監管部門對冒名登記的直接責任人(登記注冊代理機構和個人居多)加大信用懲戒力度。我們將建立全國性的虛假登記責任人數據庫,各級市場監管部門撤銷冒名登記后,將調查發現的直接責任人錄入虛假登記責任人數據庫。這些人只要再次到市場監管部門辦理登記注冊,我們都會嚴格審查,增加他的違法成本。同時我們還會配合有關部門對他們實施信用聯合懲戒。

  六是做好后續處理。冒名登記被撤銷之后,被冒用的人原來在市場監管部門受到的一些懲戒措施會及時停止執行。市場監管部門在工作中發現撤銷決定錯誤的,還會主動糾正。

  七是加強部門協調配合。市場監管部門將加強與公安、稅務等相關政府部門和司法機關的協調配合。在撤銷冒名登記過程中發現的其他違法行為線索,會移送給有管轄權的部門處理;涉嫌犯罪的移送公安機關,共同對冒用他人身份證件的違法犯罪行為實施打擊。

  八是做好工作保障。《指導意見》印發后,我們要求各省級市場監管部門結合具體工作情況,制定撤銷冒名登記具體措施辦法,明確內部職責分工、工作流程、審批權限、檔案管理等內容,做到“事有人管,責有人負”。

  以上就是總局《指導意見》的主要內容。我們相信這個意見能為冒名登記問題的解決提供有效政策支撐,有力保障群眾合法權益、維護公平有序的市場秩序。

  謝謝大家!

  市場監管總局新聞宣傳司司長、新聞發言人于軍:現在進入記者提問環節。請陳叔弘、常宇兩位司局長,就大家關心的問題進行解答。

  中央廣播電視總臺央視楊劼:我們看到,在撤銷冒名登記意見里,還有一些不予撤銷的情形,請問這是出于什么考慮?

  市場監管總局信用監管司司長常宇:在出臺的《指導意見》里,確實設置了幾種不予撤銷的情形,我逐一做一下介紹:

  第一種情形是“有證據證明被冒用人對該次登記知情或事后曾予追認的”。冒名登記實質上是被冒用人對該次登記不知情,或事后也沒有追認的情形,如果有證據證明被冒用人對該次登記知情或事后曾予追認,那么就不屬于冒名登記的范疇,自然不能予以撤銷。

  第二種情形是“公示期內利害關系人提出異議經調查屬實的”。有許多冒名登記的公司是無法取得聯系的,也無法調查清楚事實,為了方便被冒用人撤銷冒名登記,維護自己的合法權益,我們參照《公司法》關于公司注銷的規定設置了一個公示期,在公示期滿后即可撤銷登記。但如果該公司涉及股權糾紛、合同糾紛、債權債務等問題,有人在公示期內提出異議的,登記機關不能罔顧其他人的合法權益作出撤銷登記決定。

  第三種情形是“公安、稅務、金融、人力資源社會保障等相關部門出具書面意見不同意撤銷登記的”。涉嫌冒名登記的公司也可能因觸犯法律法規,正在被公安、稅務、金融、人力資源社會保障等其他政府部門調查、處理。撤銷登記后會對相關工作帶來不利影響,應當認真加以甄別,因此也不能做出撤銷決定。

  第四種情形是“撤銷登記可能對公共利益造成重大損害的”。有的公司涉嫌非法集資、傳銷等違法行為,撤銷后會對公共利益造成重大損害,登記機關應作出不予撤銷登記決定。

  當然,市場監管部門不予撤銷冒名登記并不意味著當事人沒有其他權利救濟手段。對于冒名登記行為涉及民事權利糾紛的,當事人可以提起民事訴訟,通過法院判決維護自身權益。如果當事人對不予撤銷登記決定有異議的,還可以申請行政復議或向人民法院提起行政訴訟。

  新華社趙文君:請問為什么會出現“被老板、被股東”這種情況?總局是如何看待這個問題的?

  市場監管總局登記注冊局副局長陳叔弘:2014年,國務院印發《注冊資本登記制度改革方案》,提出了降低市場準入門檻、強化信用監管、促進社會共治的商事制度改革目標,確立了便捷高效、規范統一、寬進嚴管的改革基本原則。商事制度改革大幅降低了市場準入門檻,方便了市場主體投資創業,市場主體數量快速增長。2014年至2018年,全國年均凈增市場主體991萬戶,日均新設企業從改革前的0.69萬戶提高到現在的1.89萬戶,經營主體大量涌入市場,增強了市場的活力和創造力,擴大了就業、提升了稅收,給整個社會帶來了正面的積極效益。

  《國務院關于印發注冊資本登記制度改革方案的通知》中明確規定:“尊重市場主體民事權利,工商行政管理機關對工商登記環節中的申請材料實行形式審查”,現行法律法規允許由全體股東指定的代表或共同委托代理人報送材料、申請設立登記,法人、股東等不用到現場簽字。材料齊全、符合法定形式,市場監管部門就依法予以登記。在實際工作中,沒有身份信息數據和權威、專業技術的支撐,工作人員難以辨別身份證明材料的真偽,更難以兼顧“注冊便利化”和“實名驗證”兩個方面。極少部分不法分子,刻意、惡意地利用改革的制度紅利,冒用甚至盜用他人身份辦理登記,對這類嚴重違法行為,必須嚴厲懲處。

  市場監管部門在處理冒名登記問題上依法履職、主動作為,一方面按照“放管服”改革的要求,尊重民事權利,繼續放寬市場準入,推動登記便利化改革,對申請材料實行形式審查;另一方面,主動做好相關制度的完善和協調工作,防止有關情況發生。近幾年,總局通過大力推進企業登記全程電子化,基本建立了線上身份驗證和電子簽名機制,今年3月1日開始正式運行的“全國企業登記身份信息實名驗證系統”,進一步健全了線上線下全方位企業登記實名驗證技術手段,在源頭上有效遏制冒用他人身份騙取登記注冊的行為。《指導意見》出臺后,我們將做好相關貫徹落實工作,部署各級市場監管部門繼續積極作為,主動回應公眾期待和社會關切,做好群眾反映記錄、公示調查及撤銷登記等工作,切實保護群眾合法權益。

  第一財經馬曉華:冒用他人身份信息取得公司登記,可以說是近些年來群眾反映比較集中的問題。很多人奇怪,為什么明明不是我辦的公司,是“被法人”、“被股東”了,但是撤銷登記就那么難?這里面有什么深層次的原因?

  市場監管總局信用監管司司長常宇:冒用他人身份信息取得公司登記,也就是我們所說的“冒名登記”,是一個非常復雜的問題,涉及法律法規層面和實踐層面。

  從法律層面看,目前我國《行政許可法》《公司法》《公司登記管理條例》等法律法規只對撤銷冒名登記做了原則性規定,對認定標準、撤銷程序、權利救濟等問題沒有做出進一步規定。這不僅是撤銷企業登記領域面臨的問題,也是所有政府部門行政許可、具體行政行為撤銷、撤回所面臨的共同問題。多年來我們一直在推動這一問題在法律層面的解決,但由于撤銷企業登記直接涉及企業民事權利的變更或滅失,影響范圍廣、利益沖突多、認識不統一,一直未能出臺相關法律文件。

  從實踐層面看,冒名登記問題大致包含三種情況:一是不法分子出于各種目的,通過各種手段獲取了當事人的真實身份證件信息,并以此來進行企業登記,當事人不知情更不是本人真實意思表達。這其中也包括身份證遺失后,雖然掛失了但仍被用于企業登記。這是現實中比較常見的情況。二是當事人在知情的前提下向別人提供了本人身份證件信息,并被用于辦理企業登記,也以明示或默示的形式同意他人在登記材料上代自己簽字,我們認為這實際上應認為是當事人本人真實意思表示。但是之后在企業經營過程中可能因為某些原因,當事人反悔,或者股東之間產生了民事糾紛,當事人以當初自己不知情、不是親筆簽字為由要求撤銷登記。三是一些別有用心的人在登記設立企業時故意使用自己已經掛失的身份證件,或者故意不留下本人簽字,就是為了日后一旦企業負債、欠稅或產生其他糾紛,馬上向市場監管部門主張當時不知情,以逃脫責任,具有很大的主觀惡性。社會上一些不法“黑中介”甚至慫恿和幫助申請人在申請登記時故意假簽字、提供偽造的身份證明,客觀上也起到了推波助瀾的作用。

  我們認為,市場監管部門在處理冒名登記問題上必須主動作為、積極履職,嚴厲懲處打擊冒名登記行為,積極穩妥做好撤銷冒名登記工作,維護被冒用人合法權益、解決群眾實際困難。同時,需要注重維護社會公共利益和公司登記權威性,保持商事制度穩定可預期,鞏固商事制度改革成果。這也是我們這個《指導意見》的基本原則。

  市場監管總局新聞宣傳司司長、新聞發言人于軍:謝謝記者朋友們的提問及各位司局長的回應。因為時間關系,今天我們的提問環節就到這。如果大家還有想了解的其他問題,請會后與新聞宣傳司聯系,進行進一步溝通。

  再次感謝媒體朋友參加此次發布會。會議到此結束。謝謝大家!

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